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打击非法集资,远离洗钱犯罪 ——非法集资案例
发布日期:2018-02-06

 

案例一:e租宝案

规模

涉案金额598亿,涉及全国投资人约90万名。

行骗手法

“1元起投,随时赎回,高收益低风险。”P2P平台e租宝承诺保本保息、灵活支取,并以高息(9%—14%)吸引投资者。但实际上,e租宝平台以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法集资。

案情介绍

经查,20146月至201512月间,安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及丁宁等人违反国家法律规定,组织、利用其控制的多家公司,在其建立的“e租宝”“芝麻金融互联网平台发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目,以承诺还本付息为诱饵,通过媒体等途径向社会公开宣传,非法吸收公众资金累计762亿余元,扣除重复投资部分后非法吸收资金598亿余元。至案发,集资款未兑付380亿余元。

“e租宝就是一个彻头彻尾的庞氏骗局。在看守所,昔日的钰诚控股集团总裁张敏说,对于e租宝占用投资人的资金的事,公司高管都很清楚。(本文转自:长沙打非专线)


案例二: 昆明泛亚有色案

规模

涉案金额430亿元,涉及全国22万投资者。

行骗手法

随进随出、年化收益约13%、每日结息实时到账等。昆明泛亚有色金属交易所推出的日金宝以丰厚的收益吸引了众多投资者。

案情介绍

20154月,昆明泛亚有色金属交易所出现兑付危机,日金宝投资者的资金无法取回,7月,连投资者账户里的个人资金也遭到冻结2015121日,昆明警方对对昆明泛亚有色立案侦查。

经初步调查:昆明泛亚有色于20124月擅自改变交易规则,推出委托受托业务,和多家关联公司采取自买自卖手段,操控平台价格,制造交易火爆假象;同时,昆明泛亚有色统一印制大量宣传材料,通过全国各地授权服务机构及公司网电部将委托受托业务包装成日金宝日金计划等产品,承诺10%13%固定年化收益率,且收益与货物涨跌无关,向社会不特定人群吸收存款,形成由其实际控制的资金池,套取大量现金。(本文转自:长沙打非专线


案例三:钱宝网案

规模

涉案金额300亿元,注册用户数超过2亿

行骗手法

以完成广告任务获取高额收益为诱饵,收取用户保证金,采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金及收益等方式,向社会不特定公众吸收巨额资金,涉嫌非法集资犯罪活动。

案情介绍

据警方通报,20171226日,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌非法集资犯罪向南京市公安机关投案自首。南京市公安局江北新区分局迅速立案侦查,并对张小雷等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

经侦查,2012年以来,张小雷等人创办钱宝网,在银行设立资金池账户,通过钱宝网发布虚假广告任务,利用多家第三方支付平台,以完成广告任务获取40%60%左右的高额收益为诱饵,采用借新还旧的方式,向社会不特定对象非法吸收资金。

张小雷等人设立了上海藤榕网络科技有限公司等多家公司,分工负责钱宝网的任务设计、虚假宣传、充值提现和网络维护等,为钱宝网非法集资提供帮助。据初步统计,张小雷等人非法集资未兑付集资参与人的本金300亿元左右,截止案发,钱宝网所剩余的资金资产占未兑付本金的比例很小,实际已无兑付能力。(本文转自:中新经纬)


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