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确认过眼神我坚持反洗钱
发布日期:2018-11-21

来源:博客童文俊的反洗钱研究

强哥最近过得非常不得劲儿,跟笔者诉苦:

  前段日子,强哥的手机收到一条短信,提示他的网银需要升级。强哥立即登录短信提供的网址,进行操作。两天后,强哥再次登录网银准备给程程汇款时,发现账户中的上百万元已经不翼而飞!

  其实,强哥遇到的是一个典型的“钓鱼网站”诈骗案。

  钓鱼网站和真正的银行官网非常相似,一旦用户在钓鱼网站上进行操作,犯罪分子就可以通过木马程序窃取用户的账号和密码,存在严重的洗钱风险。

  “洗钱”看起来好像离普通老百姓很遥远,但其实身边就有很多案例,有些人一不留神就成了洗钱活动的受害者。

  笔者提醒投资者,从我做起,保管好个人敏感信息,预防犯罪份子盗用个人信息,预防洗钱,维护金融安全。

  反洗钱保卫战中的“六不要”可供参考:

  银行卡、证件信息、手机号、密码(包括交易时发送的短信验证码),切勿随意将相关信息留给他人或中介。

  不要在任何社交网站透露自己的银行卡号、证件号、姓名、手机号等重要敏感信息。

  不要随便在街头扫描二维码、填写问卷留下银行卡号、证件号、姓名、手机号等重要敏感信息。

  不要在公共场合随便连接免费Wi-Fi,不要在Wi-Fi登录页面中输入关于银行卡、证件号、姓名、手机号等信息。

  请不要轻易将手机进行越狱或Root操作,不要随便下载并使用互联网上不知名的系统,不要安装来路不明的软件。

  不要轻信来路不明以邮件、短信、电话、网络等方式,以系统升级、激活账户、积分兑换、中奖等为由的信息,不要点击链接且输入任何关于银行卡号、证件号、姓名、手机号、短信验证码等信息;切勿点击链接安装任何软件或程序,谨防下载了病毒或木马程序。

 

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