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涉众型违法犯罪活动案例介绍-非法传销篇
发布日期:2019-10-08

非法传销指组织者或者经营者通过发展下线人员,要求被发展人员继续发展其他人员加入,对发展的人员以直接或者间接滚动发展人员的数量为依据,计算和给付报酬,包括物质和其他利益的。为巨大利益驱使,众多参与者甚至诱骗其亲属加入,致使家破人亡,社会危害极大。

一、以黑茶为名组织领导传销案

【案例】20184月份,如东警方接到该县市场监督管理局移交线索,如东县某茶道馆在销售黑茶过程中不断拉人头发展会员,涉嫌传销犯罪,随后如东警方对此案立案侦查。

在前期缜密侦查基础上,20181112日,南通市公安局经侦支队牵头指挥,如东县公安局抽调多部门警力50余人,分赴云南腾冲、安徽合肥等多地对该传销案展开统一收网行动。现查明,某生物科技有限公司负责人吴某纠集许某、汪某等人,以销售黑茶等为名,通过互联网加入会员和开设体验店的线上线下双线模式拉人头从事非法传销,茶产品的成本和利润仅为会员充值金额的10%,约90%的充值金额被该传销组织逐级瓜分。该案涉案会员近4000人,涉案资金4000余万元。目前涉案嫌疑人5名已全部移送起诉。

【案例小贴士】当前传销组织出现的欺诈新花样、设置新陷阱,广大群众要警惕以下传销模式,防范传销欺诈陷阱:一是以“消费返利”为诱饵的传销模式;二是纯资本运作传销模式;三是以投资原始股、基金、虚拟货币等形式的金融类传销模式;四是以各类养老、扶贫、互助、慈善为名的伪公益传销模式;五是以边旅游边赚钱”“旅游创业为幌子的旅游类传销模式。

 

二、“资金互助”传销骗局

【案例】20149月,陈某伙同郑某、师某、张某、陈某某等人在本市静海区组织“资金互助游戏”。该游戏分为“大盘”和“小盘”。大、小盘又由下至上各分为发展级、A级、B级、C级四级模式。在小盘中,发展方式为一带二,参加人员缴纳1万元成为发展级,发展级通过拉人头的方式可向上升级,发展级达到8人,A级每人可获利0.3万元,B级每人可获利0.8万元,C级出局可获利5.2万元,小盘出局的C级缴纳3.6万元即可成为大盘的发展级。在大盘中,发展方式为一带三,发展级达到27人,A级每人可获利1.2万元,B级每人可获利5.4万元,C级出局可获利70.2万元。截至案发,该传销组织共组建大盘13个,发展级共145人,缴纳资金520.2万元。本案中五名被告人不断发展下线,并采取接待、培训、讲课等方式开展传销活动。其中,陈某获利72.9万元;郑某获利39万元;师某获利39万元;张某获利39万元;陈某某获利37.8万元。一审法院对五名被告人均以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑五至七年不等,对其违法所得依法予以追缴没收。一中院于20171020日作出裁定,驳回上诉维持原判。

【案例小贴士】上述案件是一起经过“变异”的新型传销案例。案中的传销组织是以共同参与所谓“资金互助游戏”的形式出现的,其大盘小盘的划分方式、一带二与一带三的不同发展方式、所谓“出局”概念的引入等等,都与常见的传销组织有所不同,但是万变不离其宗,拨开这些创新美化的迷雾之后,看到的依然是一个按照一定顺序组成层级、直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据而形成的传销组织。

这里要提醒广大群众,随着打击非法传销工作的日益深入,传销组织也采取了种种手段来伪装自己、美化自己,需要公众更加提高警惕、仔细甄别;另一方面也要提示大家,无论传销组织采取什么样的名目、借口来“改头换面”,其“缴纳会费、层级返利”的本质却不会改变,希望群众能够认清传销本质,切记“天下没有免费的午餐”,不断提高自己的守法意识和风险意识,以免人身、财产安全受到损害。

 

(来源:网络新闻整理

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